公告日期：2025-05-22

股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二○二五年五月

目 录

会 议 须 知 ...... 3

会 议 议 程 ...... 4

会 议 议 案 ...... 5

议案一：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案...... 5

议案二：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案...... 6

议案三：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案...... 7

议案四：关于《公司 2024 年度董事会审计委员会报告》的议案......9

议案五：关于《公司 2024 年度报告及其摘要》的议案...... 10

议案六：关于审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算情况的议案......11

议案七：关于审议公司 2025 年度债务融资计划的议案...... 16

议案八：关于审议公司 2025 年度对外担保的议案......17

议案九：关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案......18

议案十：关于 2024 年度利润分配预案的议案......19

议案十一：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关附件的议案......20

议案十二：关于修订《独立董事工作制度》的议案......21

会 议 须 知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于2025年6月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

会 议 议 程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）召开时间：2025 年 6 月 4 日 14:30

（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；

（三）推举两名计票人、一名监票人；

（四）逐项审议会议各项议案；

（五）与会股东及股东代理人发言及提问；

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；

（八）见证律师对会议情况发表法律意见；

（九）会议主持人宣布会议结束。

会 议 议 案

议案一：

关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

各位股东:

2024 年度，面对严峻复杂的宏观环境和诸多困难挑战的经营形势，金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，不断强化董事会建设，持续提升公司治理效能；严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，对经营层进行授权和监督，确保决策效果和决策质量，推动公司持续、稳定的发展，充分维护公司和股东的合法权益。

具体内容详见公司于2025 年 4 月10 日在上海证券交易所披
露的《金开新能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

议案二：

关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东:

2024 年度，金开新能源股份有限公司（下称“公司”）全体监事按照《……
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