公告日期：2025-05-10

金开新能源股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）管理效率和科学管理水平，按照现代企业制度的要求，为进一步完善公司的治理结构和经营系统，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），参照《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，制定本工作细则。

第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理任职资格与任免程序

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，每届任期三年，连聘可以连任。

第四条 总经理应当具备下列条件：

（一）具有丰富的经济理论、管理知识和实践工作经验，具有科学发展观和较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的工作能力；

（三）具备 5 年以上的公司所处行业高级管理人员工作履历，掌握国家有关政策、法律、法规，精通本行业生产、经营、管理业务，熟悉相关行业业务；

（四）品质高尚、诚信勤勉，有强烈的责任感、使命感，敢于担当负责，勇于开拓创新；

（五）忠诚、自律、高效、务实，对公司的宗旨、文化、精神、作风等具有高度认同感、并能保持一致。

第五条 以下人员不得担任公司总经理：

（一）《公司法》第一百七十八条规定情形的人员；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被中国证监会或者证券交易所认定不适宜担任上市公司总经理的人员；

（三）《公司章程》规定的不适合担任总经理情形的人员。

第六条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利、义务。总经理的任免应履行法定程序。

第七条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法应参照公司的劳动合同规定。

第三章 总经理职责与权限

第八条 总经理应履行下列职责：

（一）维护公司股东的权益，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工之间的利益关系；

（二）严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作；

（三）组织实施董事会确定的经营计划，保证各项工作任务和经营目标的完成；

（四）注重市场研究分析，推进公司技术创新和现代化管理，提高经济效益，增强公司的市场应变能力、竞争能力及可持续发展能力；
（五）不断完善公司内控管理，提高风险管理水平；

（六）接受董事会、审计委员会的监督，对董事会和审计委员会的质询如实提供相关信息，确保信息真实、完整、及时；

（七）保证公司在经营过程中遵守国家相关法律、法规、规章和监管机构相关规定、要求，做到严格守法经营。

第九条 总经理对董事会负责，并依据有关法律法规、《公司章程》及公司内部规章制度，行使下列职权：

（一）组织实施董事会决议，全面主持公司的日常生产经营与管理工作，向董事会报告工作；

（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；

（三）拟订公司年度财务预、决算方案及税后利润分配方案、弥补亏损方案；

（四）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

（六）拟订公司员工工资、福利、奖惩方案，决定公司员工的聘用和解聘；

（七）拟订公司基本管理制度；制定公司具体规章制度，并监督执行；

（八）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总监等高级管理人员；

（九）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；
（十）决定公司发生的未达到下列标准之一的非关联交易，达到下列标准的，由总经理提交董事会或者股东会审批决定：

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评
估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

3、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 5,000 万元；

5、交易……
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