公告日期：2025-05-10

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-037
金开新能源股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开第
十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、取消监事会相关背景

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新能源股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身情况增加经营范围并对公司章程进行修订。主要修订内容如下：

修订前 修订后

“股东大会” 统一修改为“股东会”

“或” 统一修改为“或者”

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护金开新能源股份有限公
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 司（以下简称公司）、股东、职工和债 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
和其他有关规定，制订本章程。 下简称《公司法》）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）和
其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照股份制试点和其他有关 第二条 公司系依照股份制试点和其他
规定成立的股份有限公司（以下简称“公 有关规定成立的股份有限公司。
司”）。

第三条 公司于一九九二年四月三日天津市 第三条 公司于一九九二年四月三日经
人民政府批准首次向社会公众发行人民币普 天津市人民政府批准首次向社会公众发
通股 121,442,355 股，其中，公司向境内投资 行人民币普通股 121,442,355 股，其中，
人 发 行 的 以 人 民 币 认 购 的 内 资 股 为 公司向境内投资人发行的以人民币认购
49,891,000 股，于一九九四年一月二十八日在 的内资股为 49,891,000 股，于一九九四
上海证券交易所上市。 年一月二十八日在上海证券交易所上
市。

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ： 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 ：
1,997,263,453 元。 199,726.3453 万元。

第八条 董事长为公司法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。公司的董事长为
代表公司执行公司事务的董事，是公司
的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起30日内确定新的法定代……
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