公告日期：2025-05-10

金开新能源股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为了科学地确定金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略，制定合理可行的发展规划，完善公司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。

第二条 战略与 ESG 委员会是董事会根据公司章程设立的专门
工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略等事项进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与 ESG 委员会成员（委员）由 3 名以上董事组成。
第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事
或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）1 名，由公
司董事长担任，负责召集战略与 ESG 委员会会议并主持战略与 ESG委员会工作。

第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与其在董事会的任期一致，
均为 3 年，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，除法律法规、上海证券交易所另有规定外，自动失
去委员资格，并由董事会根据本工作细则规则及时补足委员人数。
第三章 职责权限

第七条 战略与 ESG 委员会的职责权限主要包括以下方面：

(一) 研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议；

(二) 研究公司 ESG 战略并提出建议；

(三) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(四) 对经董事会批准的以上事项的实施情况进行检查；

(五) 负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第八条 战略与 ESG 委员会对董事会负责，战略与 ESG 委员会
的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第九条 战略与 ESG 委员会会议分为定期会议和临时会议；定
期会议每年至少召开 1 次；经召集人或者 1/2 以上的委员提议时，可以召开临时会议。

第十条 战略与 ESG 委员会会议由主任委员负责召集并主持；
主任委员不能出席的，可委托其他 1 名委员主持；主任委员不能履行职务或者不履行职务的，由 1/2 以上的委员共同推举 1 名委员负责召集并主持。

第十一条 召开战略与 ESG 委员会会议，应当将会议召开的时
间、地点和审议的事项于会议召开 3 日前通知全体委员。

情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话、传真或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

第十二条 战略与 ESG 委员会会议应由 2/3 以上的委员出席方
可举行；每名委员享有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全
体委员过半数通过。

第十三条 战略与 ESG 委员会会议表决方式为现场举手表决或
者投票表决；必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，战略与ESG 委员会会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 战略与 ESG 委员会会议必要时可以邀请公司董事、
高级管理人员及其他与会议讨论事项有关的工作人员列席会议。

第十五条 如有必要，战略与 ESG 委员会可以聘请中介机构为
其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十六条 战略与 ESG 委员会会议讨论与战略与 ESG 委员会成
员有关联关系的议题时，该关联委员应回避。该战略与 ESG 委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略与 ESG 委员会无关联委员总数的 1/2 时，应将该事项提交董事会审议。

第十七条 战略与 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十八条 战略与 ESG 委员会会议应当有会议记录，出席会议
的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。

第十九条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应
以书面形式报董事会。

第……
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