公告日期：2025-04-26

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-010

债券代码：185752 债券简称：22 隧道 01

债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1

债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2

上海隧道工程股份有限公司

第十届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次董事会会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事 8 名，实出席 7 名，董事王刚先生因工作原因未能出席，委托董事叶颖先生代为行使表决权，独立董事王啸波先生以通讯方式参加会议。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四
十二次会议，于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，并
进行了电话确认，于 2025 年 4 月 24 日上午在上海市宛平南路 1099
号 208 会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 8 名，实出席 7
名，董事王刚先生因工作原因未能出席，委托董事叶颖先生代为行使表决权，独立董事王啸波先生以通讯方式参加会议；3 名监事和 8 名高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长葛以衡先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
（一）公司 2024 年度总裁工作报告（该项议案同意票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（二）公司 2024 年度董事会工作报告（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（三）公司 2024 年年度报告全文及摘要（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本报告已经公司第十届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。
（四）公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告（该项议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

（五）公司 2024 年度利润分配预案（该项议案同意票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意：2024 年末，以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），截至 2024 年 12
月 31 日公司总股本为 3,144,096,094 股，以此为基数计算共计分配利润 691,701,140.68 元。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润 17,978,771,463.59 元结转以后年度。如在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

本预案将提交公司 2024 年年度股东会审议，预案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司 2024 年年度末期利润分配预案公告”。
（六）公司关于会计政策变更的议案（该项议案同意票 8 票，反对票0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于会计政策变更的公告”。

（七）公司关于会计师事务所 2024 年度报酬的议案（该项议案同意
票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

董事会同意 2024 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司的财务审计费用为 700 万元，内控审计费用 80 万元，无其他费用。（八）公司关于变更会计师事务所的议案（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；是否通过：通过）；

董事会同意：聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。

本议案已经2025年4月21日召开的公司第十届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

本议案将提交公司 2024 年年度股东会审议，议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于变更会计师事务所的公告”。（九）公司 2024 年度内部控制评价报告（该项议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；……
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