公告日期：2026-01-14

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2026-005

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行股票数量及价格

1. 股票种类：人民币普通股（A 股）

2. 发行数量：41,841,004 股

3. 发行价格：7.17 元/股

4. 募集资金总额：人民币 299,999,998.68 元

5. 募集资金净额：人民币 295,166,945.90 元

发行股票预计上市时间

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）对应的 41,841,004 股已于2026年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次向特定对象发行股票完成后，
发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象基于认购本次发行所取得的公司股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关法律法规及规范性文件执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资
产过户情况。

一、本次发行概要

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策过程

（1）2025 年 4 月 11 日，发行人第十一届董事会第六次会议审
议通过了本次向特定对象发行 A 股股票预案及《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A
股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案。

（2）2025 年 4 月 30 日，发行人实际控制人上海地产（集团）
有限公司出具《关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A 股股票有关事项的批复》（沪地产[2025]77 号），上海地产（集团）有限公司原则同意耀皮玻璃本次发行方案。

（3）2025 年 6 月 13 日，发行人 2024 年年度股东大会审议通过
了本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关议案，并授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事项。
（4）2025 年 6 月 27 日，发行人第十一届董事会第九次会议审
议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。根据 2024 年年度股东大会对董事会的授权，本次方案调整无需提交股东会审议。

（5）2025 年 6 月 27 日，发行人第十一届董事会审计委员会第
八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》等议案。

（6）2025 年 8 月 27 日，发行人第十一届董事会审计委员会第
九次会议审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施和相关主体承
诺的议案》等议案。

（7）2025 年 8 月 28 日，发行人第十一届董事会第十次会议审
议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于修……
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