公告日期：2025-09-10

北京大成律师事务所

关于

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

补充法律意见书（一）

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020）

16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONALCENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie,
Chaoyang District, 100020, Beijing, China

Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137788

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目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
第一部分 对《审核问询函》的回复...... 5

《审核问询函》问题 3.1...... 5

《审核问询函》问题 3.2...... 9
第二部分 对补充核查期间和新增报告期事项的补充披露...... 16

一、本次发行的批准和授权...... 16

二、发行人本次发行的主体资格...... 16

三、本次发行的实质条件...... 16

四、发行人的设立...... 17

五、发行人的独立性...... 17

六、发行人的股东和实际控制人...... 17

七、发行人的股本及演变...... 18

八、发行人的业务...... 19

九、关联交易及同业竞争...... 20

十、发行人的主要财产...... 22

十一、发行人的重大债权债务...... 24

十二、发行人重大资产变化及收购兼并...... 25

十三、发行人章程的制定与修改...... 25

十四、发行人股东会、董事会议事规则及规范运作...... 26

十五、发行人董事、高级管理人员及其变化...... 26

十六、发行人的税务...... 26

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 27

十八、发行人的募集资金的运用...... 27

十九、诉讼、仲裁或行政处罚...... 28

二十、律师认为应当说明的其他事项...... 30

二十一、本次发行的总体结论性意见...... 31
附件一：资质及许可列表...... 34
附件二：关联方列表...... 35
附件三：知识产权列表...... 36

表 1：专利列表...... 36
附件四：诉讼、仲裁列表...... 38

释 义

在本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义：
《审核问询函》 指 《关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件
的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕240 号）

《法律意见书》 指 《北京大成律师事务所关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度
向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》

已申报律师文件 指 《律师工作报告》《法律意见书》

补充核查期间 指 自《法律意见书》签署日至本补充法律意见书签署日期间

新增报告期 指 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月

报告期末 指 2025 年 6 月 30 日

香港海建 指 香港海建实业有限公司

NSG UKE 指 NSG UK Enterprises Limited

皮尔金顿科技 指 Pilkington Technology Management Limited

皮尔金顿集团 指 Pilkington Group Limited

大连耀皮玻璃 指 大连耀皮玻璃有限公司

重庆工玻 指 重庆耀皮工程玻璃有限公司

天津工玻 指 天津耀皮工程玻璃有限公司

上海工玻 指 上海耀皮工程玻璃有限公司

天津耀皮玻璃 指 天津耀皮玻璃有限公司

康桥汽玻 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。