公告日期：2025-05-24

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-034

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 13 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日

至2025 年 6 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √ √
2 公司 2024 年度监事会工作报告 √ √
3 公司 2024 年年度报告全文及其摘要 √ √
4 公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报 √ √
告

5 公司 2024 年度利润分配方案的议案 √ √
6 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案 √ √
7 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √ √
8 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案 √ √
9 关于 2025 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬 √ √

的议案

10 关于 2025 年中期现金分红安排的议案 √ √
11 关于调整独立董事津贴的议案 √ √
12 关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案 √ √
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √ √
14 关于修订《董事会议事规则》的议案 √ √
15 关于修订《独立董事制度》的议案 √ √
16 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √ √
17 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √ √
18 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √ √
19 关于公司符合向特定……
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