公告日期：2025-05-24

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-033

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并拟取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，拟 对《公司章程》中的部分条款进行修改。
1、删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会成员”、“审计委员会” 代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、除前述两类修订外，其它主要修订情况对比如下：

原条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 国证券法 》（以下简称《证券法 》）、《中国共产党章
其他有关规定，制订本章程。 程》和其他有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。

公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事，
董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。

新增 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或

原条款 修订后条款

者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 事、高级管理人员。
其他高级管理人员。……
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