公告日期：2025-04-30

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-026

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。

本次监事会会议审议的议案全部通过。
一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）2025 年 4 月 18 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监
事会第七次会议的通知及会议材料。

（三）2025 年 4 月 28 日，第十一届监事会第七次会议以通讯方式召开，会
议采用通讯表决方式。

（四）应当出席监事会会议的监事 3 人，亲自出席会议监事 3 名。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

1、公司 2025 年第一季度报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、关于上海工玻四银低碳高技术特种玻璃创新示范线项目的议案

公司控股孙公司上海耀皮工程玻璃有限公司（以下简称“上海工玻”）计划在原厂投资 28,422 万元人民币，新增建筑面积 22,949 平方米，同时购置一条四银镀膜生产线、自动仓储系统及其他玻璃深加工自动化和生产配套设备，新增年产量约 115 万平方米的建筑幕墙玻璃、建筑光伏一体化玻璃、镀膜整版玻璃（家电）、船舶玻璃等节能低碳高技术玻璃加工产能。项目总建设周期计划为 2.5 年，资金来源为自有资金和外部融资。

据测算，项目达产后，预计将实现年产能约 115 万平方米玻璃制品，预计年均营业收入约 3.10 亿元，预计内部收益率（税后）IRR=13.26%，预计静态回收期（税后，不含建设期）N=5.80 年。

项目的建设将解决上海工玻生产规模与销售区域市场规模失衡，不匹配的问题，同时充分发挥上海工玻在人才、技术、销售等多方面的软实力优势，结合先进设备的产能优势，在项目建成后，实现生产的自动化和智能化、产品的高端化和绿色化，形成人无我有，人有我精的多类差异化高附加值产品优势，实现产业转型升级，增强核心竞争力，及时把握市场发展机会，提升公司盈利能力。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、公司三年一期非经常性损益鉴证报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2025 年 4 月 30 日

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