公告日期：2025-04-12

证券代码：600819（A 股） 证券简称：耀皮玻璃（A 股）
900918（B 股） 耀皮 B 股（B 股）
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告
二〇二五年四月

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”或“公司”）为满足公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金，公司编制了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》（以下简称“本报告”）。

本报告中如无特别说明，相关用语与《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票预案》中具有相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后拟全部投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自 28,830.99 18,830.99
动化改造项目

2 天津耀皮产线节能升级及镀膜工艺改造项目 9,964.50 9,490.00

3 补充流动资金 1,679.01 1,679.01

合计 40,474.50 30,000.00

本次发行实际募集资金规模将不超过募集资金投资项目的资金需求规模。若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司董事会将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目（加强钙钛矿，碲化镉薄膜太阳能电池基板 TCO 玻璃制造与升级）

1、项目概况

项目名称：大连耀皮熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目

实施主体：大连耀皮玻璃有限公司

项目投资总额：28,830.99 万元，拟使用募集资金投入 18,830.99 万元

项目建设期：24 个月

项目建设地点：辽宁省大连市金普新区马桥子街道铁山西路 5 号

项目建设内容：本项目计划通过购置原料混料机等输送设备，升级改造生产线的配料系统；通过对浮法玻璃产线的核心设备熔窑重新设计，购买新的耐火材料，砌筑熔窑；升级自动化燃烧控制系统，实现熔窑生产线节能减排；购置锡槽壳体和耐火材料、加热系统及退火窑传送等设备，对原有锡退部分进行更新，提高产品质量；通过购置在线玻璃质量检测、切割和包装自动线数字化设备，实现生产线自动化升级。

2、项目投资概算

序号 项目 总投资（万元） 募集资金投入额（万元）

一 建设投资 28,830.99 18,830.99

1 设备购置及安装费 28,830.99 18,830.99

合计 28,830.99 18,830.99

3、项目必要性

（1）产线运行寿命超过同业，亟需冷修保障产线持续生产能力

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。