公告日期：2025-11-13

建元信托股份有限公司公告

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-033
建元信托股份有限公司

关于修订《公司章程》获监管机构核准

并撤销监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 7 月 30 日，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<建元信托股份有限公司章程>并撤销监事会的议案》《关于修订<建元信托股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<建元信托股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，具体情况
详见公司于 2025 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2025-021）。

公司于 2025 年 11 月 11 日收到《国家金融监督管理总局上海监管局关于建
元信托股份有限公司修改公司章程的批复》（沪金复〔2025〕714 号），本次修订后的《公司章程》已获核准，修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次《公司章程》核准生效后，公司监事会同步撤销，由风险控制与审计委员会根据法律法规的规定承接《公司法》规定的监事会职责，公司《监事会议事规则》同步废止。

公司第九届监事会自成立以来，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司对第九届监事会所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十三日

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