公告日期：2025-05-17

证券代码：600816 证券简称：建元信托 公告编号：临 2025-013
建元信托股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市黄浦区南京西路 170 号上海国际饭店 9 楼
国际厅
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 404

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,465,133,976

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 65.6729
总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司第九届董事会董事长秦怿先生主持。
本次股东大会表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事唐波先生因其他工作安排未出席本次会议，
独立董事吴大器先生因个人原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 副总经理兼董事会秘书王岗先生出席本次会议；总经理曾旭先生、财务总监
丛树峰先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,451,640,956 99.7913 12,395,520 0.1917 1,097,500 0.0170

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,451,699,856 99.7922 12,337,520 0.1908 1,096,600 0.0170

3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,451,641,356 99.7913 12,339,920 0.1909 1,152,700 0.0178

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 6,451,649,356 99.7914 11,844,420 0.1832 1,640,200 0.0254

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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