公告日期：2025-05-07

建元信托股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会现场会议议程......2
股东大会会议须知......3
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告......13
议案三：公司 2024 年年度报告及摘要......19
议案四：公司 2024 年度财务决算报告......20
议案五：公司 2024 年度利润分配预案......22议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审
计机构的议案......23议案七：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控
制审计机构的议案......24
议案八：关于修订公司《关联交易制度》的议案......25
报告事项 1.1：2024 年度独立董事述职报告（吴大器）......47
报告事项 1.2：2024 年度独立董事述职报告（郭永清）......52
报告事项 1.3：2024 年度独立董事述职报告（徐新林）......57
报告事项 2：关于 2024 年度董事监事履职情况的评价报告......62
报告事项 3：2024 年度关联交易整体情况报告......69
报告事项 4：2024 年度主要股东情况评估及资本补充能力报告......72

2024 年年度股东大会现场会议议程

会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：上海市黄浦区南京西路 170 号上海国际饭店 9 楼国际厅

主持人：秦怿先生

见证律师：北京市君泽君（上海）律师事务所律师

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 宣读会议注意事项

三、 推选本次股东大会计票人和监票人

四、 对各项议案进行审议

五、 听取报告事项

六、 与会股东和股东代表投票表决

七、 互动交流（统计表决结果）

八、 宣布表决结果

九、 律师宣读会议见证意见

十、 主持人宣布会议结束

股东大会会议须知

重要提示：

为维护投资者合法权益，确保股东大会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和规范性文件及《建元信托股份有限公司章程》要求，提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保股东会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。
三、股东（委托人）参加本次会议，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每位股东发言一般不超过五分钟。

四、本次现场会议对公司的议案采用书面投票方式进行表决，每项表决应在“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，多选或不选均视为表决无效。表决请以“√”符号填入空栏内，并在表决人（股东或委托人）签名处签名。
五、公司股东可以在网络投票规定时间内通过上海证券交易所网络投票系统投票。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行的，以第一次投票结果为准。

六、公司将对现场参会股东（委托人）进行登记，请股东（委托人）如实完整登记相关信息。

议案一：公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是建元信托股份有限公司（以下简称“建元信托”、“公司”）重组更名后以崭新面貌展业的首个完整年度。公司董事会坚持和加强党的全面领导，充分发挥战略引领作用，坚持规范运作，不断完善法人治理和内部制度体系，全面提升内控管理水平，勤勉尽责，锐意进取，推进公司发展行稳致远，有效维护了公司和广大投资者的利益。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况和 2025 年度工作计划报告如下：

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