公告日期：2025-12-30

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-059
厦门厦工机械股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 704

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 944,035,267

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

股份总数的比例（%） 53.2122

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。
2、董事会秘书出席会议；其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 941,579,967 99.7399 2,318,800 0.2456 136,500 0.0145

2、 议案名称：《关于 2026 年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预
计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 91,576,160 97.3318 2,348,100 2.4956 162,300 0.1726

3、 议案名称：《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 941,374,567 99.7181 2,540,100 0.2690 120,600 0.0129

4、 议案名称：《关于 2026 年度开展远期结售汇交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 941,544,367 99.7361 2,355,000 0.2494 135,900 0.0145

5、 议案名称：《关于 2026 年度为客户提供融资租赁回购担保额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 941,335,567 99.7140 2,485,100 0.2632 214,600 0.0228

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意

序号 票数 比例（%）

2 《关于 2026 年度与国贸控股及其 91,576,160 97.3318
控制企业日常关联交易额度预计

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