公告日期：2025-12-10

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-050
厦门厦工机械股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

《关于 2026 年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议
案》尚需提交公司股东会审议。

《关于 2026 年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度
预计的议案》无需提交公司股东会审议。

本次预计的关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务
不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议：

（1）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》；

（2）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》。

独立董事专门会议意见：公司与国贸控股及其控制企业、厦门厦工众力兴智
能科技有限公司的交易均为公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，符合
平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司
和其他股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会
因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意上述两个议案，并提交公司董事
会审议。

2.董事会审议情况

公司于2025年12月9日召开第十一届董事会第三次会议：

（1）以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与国贸控股及
其控制企业日常关联交易额度预计的议案》，关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、
简淑军回避表决；

（2）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度与厦门厦工众
力兴智能科技有限公司日常关联交易额度预计的议案》，关联董事黄志欣回避表
决。

3.提交公司股东会审议情况

（1）《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》
尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（2）《关于2026年度与厦门厦工众力兴智能科技有限公司日常关联交易额度
预计的议案》无需提交公司股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度公司与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其
控制企业的日常关联交易额度预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 2025 年度 2025 年 1-9 月 预计金额与实际发生
预计金额 发生金额 金额差异较大的原因

向关联人采购 国贸控股及其 19,500.00 5,027.03 业务量未达预期

商品、接受劳务 控制的企业

关联交易类别 关联人 2025 年度 2025 年 1-9 月 预计金额与实际发生
预计金额 发生金额 金额差异较大的原因

向关联人销售 国贸控股及其 10,000.00 1,057.96 业务量未达预期

商品、提供劳务 控制的企业

租出资产 国贸控股及其 500.00 135.43 业务量未达预期

控制的企业

租入资产 国贸控股及其 2,000.00 466.22 业务量未达预期

控制的企业

合计 32,000.00 6,686.64

注：2025 年 1-9 月发生金额未经审计。

公司与厦门厦工众力兴智能科技有限公司（以下简称“厦工众力兴”）自 2025 年 10 月

起构成关联关系……
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