公告日期：2025-04-18

厦门厦工机械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本人王金星作为厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及《厦门厦工机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《厦门厦工机械股份有限公司独立董事制度》等有关制度规定，认真履行独立董事职责，关注公司发展，按时出席公司股东大会、董事会、战略及投资委员会、独立董事专门会议及年报独董沟通会，认真参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内部运行情况，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，切实维护公司利益，保护股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景情况

王金星，于 2019 年 3 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日任公司独立董事，现任中
国工程机械工业协会副秘书长、科技质量部主任。

因连续担任公司独立董事满 6 年，本人于 2025 年 3 月 18 日辞任公司独立董
事。

（二）独立性说明

通过对本人及主要社会关系任职情况以及与公司及主要股东之间的持股、业务及服务关系等方面进行自查，本人符合法律法规及监管规则中关于独立董事独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，亦不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）2024 年度出席会议情况

2024 年度，本人如期出席公司股东大会、董事会、战略及投资委员会及独
立董事专门会议等各项会议，不存在委托出席、缺席情况，具体情况如下：

2024 年度 本年应参加 亲自出 委托出 缺席
会议名称

召开次数 的会议次数 席次数 席次数 次数

股东大会 4 4 4 0 0

董事会会议 11 11 11 0 0

战略及投资委员会会议 2 2 2 0 0

独立董事专门会议 2 2 2 0 0

公司召开董事会会议、董事会战略及投资委员会会议及独立董事专门会议时， 本人均要求公司事先提供会议资料，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并结 合本人所具备的工程机械行业专业知识与经验提出建议，对公司的日常关联交易、 利润分配、内部控制、续聘会计师事务所、提名董事、组织架构调整、“提质增 效重回报”方案等事项进行了审查和监督，有效推进董事会的科学决策。

本人对董事会、董事会战略及投资委员会会议及独立董事专门会议的各项议 案均投同意票，未提出异议。本人认为公司董事会、董事会战略及投资委员会会 议及独立董事专门会议在有关议案的表决过程中，决策程序合法有效，未出现损 害公司及中小股东利益的情形。

本人通过股东大会等形式与投资者、中小股东进行沟通交流。本人督促董事 会积极落实股东大会决议事项，确保公司严格执行股东大会的各项决策和有关规 章制度，有效维护公司利益，保护中小股东合法权益。

（二）行使独立董事职权情况

2024 年度，本人参加了公司组织的 3 次年报审计工作独董沟通会，会同其
他独立董事认真审核公司年度财务报告及附注，与承办公司审计业务的会计师进行沟通交流，听取公司审计部关于内部审计工作情况汇报，没有发现管理层汇报与审计结果或审阅结果不一致的情况。

本人针对日常关联交易、公司对关联财务公司厦门国贸控股集团财务有限公司出具的风险持续评估报告等事项，依据本人的专业知识、能力和经验做出独立判断，客观公正、审慎发表意见，维护了中小投资者的合法权益。

本人作为公司董事会战略及投资委员会委员，认真审核了《关于重新制定<投资管理制度>的议案》《关于重新制定<战略管理制度>的议案》等，同意上述制度修订并将上述议案提交公司董事会审议。

（三）现场履职情况

2024 年度，本人走访公司，参加各项会议，与相关人员沟通了解公司日常经营、财务管理、内控运行、信息披露等情况；参加公司年度营销商大会，向公司经销商沟通了解公司产品的市场及销售情况；出席公司在上海……
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