公告日期：2025-04-18

证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2025-019
厦门厦工机械股份有限公司

关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议，审议《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以 3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：公司与关联人的交易为公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，符合平等自愿、互惠互利的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意该议案。

2. 董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议《公司关

于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、

简淑军回避表决，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。

3.此事项尚需提交公司股东大会审议

《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大

会审议，关联股东将回避表决。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

2024 年度公司与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其

控制企业等关联人的日常关联交易额度预计和执行情况如下：

单位：万元

2024 年度 2024 年度实际

关联交易类别 关联人 预计金额 发生金额 差异较大原因

向关联人采购商 国贸控股及其控制的企业 19,500.00 5,659.79 业务量未达预期

品、接受劳务
向关联人销售商

品、提供劳务 国贸控股及其控制的企业 6,500.00 1,135.99 业务量未达预期

租出资产 国贸控股及其控制的企业 200.00 117.36 业务量未达预期

租入资产 国贸控股及其控制的企业 500.00 514.25

合 计 26,700.00 7,427.39

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

2025年度公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易额度预计如下：

单位：万元

2025 年年初

占同 至 2025 年 3 占同 2025 年预计金额
关联交易类别 2025 年预 类业 月 31 日与关 2024 年实际发生 类业 与 2024 年实际发
计金额 务比 联人累计已 金额 务比 生金额差异较大
例（%） 发生的交易 例（%） 的原因

金额

向关联人采购商

品、接受劳务 19,5……
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