公告日期：2025-04-18

厦门厦工机械股份有限公司
XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2024年年度股东大会会议资料

二○二五年五月

厦门厦工机械股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
议案 1：厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 3
议案 2：厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 10
议案 3：厦门厦工机械股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要 ...... 13
议案 4：厦门厦工机械股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 14
议案 5：厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度利润分配方案 ...... 17议案 6：厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 . 18
厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（王志强） ...... 21
厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（朱小勤） ...... 27
厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（王金星） ...... 32
厦门厦工机械股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告（郑晓剑） ...... 38

厦门厦工机械股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日

至 2025 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；

（二）报告本次会议的议案：

1.《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2.《公司 2024 年度监事会工作报告》；

3.《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要；

4.《公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

5.《公司 2024 年度利润分配方案》；

6.《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。

（三）听取《公司独立董事 2024 年度述职报告》。

（四）股东提问和发言；

（五）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

（六）见证律师验票箱，现场股东投票表决；

（七）监票人宣布现场投票表决结果；

（八）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；

（九）宣读股东大会决议；

（十）见证律师出具并宣读法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

议案 1：

厦门厦工机械股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2024 年是国家实施“十四五”规划的关键一年，也是厦工股份实施 2023-2025 年战
略规划的攻坚之年。报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司围绕“深挖潜 促转型 谋发展”的年度主题，把握好国内国际形势，通过一系列降本增效措施，持续推进优化运营，加速培育新质生产力，实现扭亏为盈。

一、公司 2024 年度主要工作

2024 年度公司实现营业收入 68,332.40 万元，利润总额 6,213.10 万元，归属于母
公司所有者的净利润 676.83 万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。2024 年末公司总资
产 23.22 亿元，归属于母公司所有者的净资产 15.22 亿元，资产负债率为 25.19%。

2024 年度公司持续推进以下工作：

（一）新品研发方面

1.新能源产品持续迭代。公司加快新能源机型更新迭代，完成 5 吨换电版电动装载
机、5 吨、6 吨和 7 吨充电版电动装载机开发，正抓紧推进 2.5 吨静液压装载机、5 吨混
动装载机及电动装载机产品第二代升级，完成行业首台甲醇直驱式装载机样机生产及交付，并启动了甲醇动力、氢燃料动力等新能源增程产品的调研与开发。

2.传统能……
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