公告日期：2025-03-01

厦门厦工机械股份有限公司
XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2025年第一次临时股东大会会议资料

二○二五年三月

厦门厦工机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程......2议案 1：厦门厦工机械股份有限公司关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的
议案......3
议案 2：厦门厦工机械股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的议案 ......4议案 3：厦门厦工机械股份有限公司关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的
议案......6议案 4：厦门厦工机械股份有限公司关于为客户提供融资租赁回购担保的议案 ....10议案 5：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 12议案 6：厦门厦工机械股份有限公司关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 ..13

厦门厦工机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2025 年 3 月 18 日14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市集美区灌口南路 668 号之八公司会议室

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 18 日

至 2025 年 3 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；

（二）报告本次会议的议案：

1.《公司关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

2.《公司关于使用自有资金进行委托理财的议案》；

3.《公司关于 2025 年度为公司及全资子公司担保额度预计的议案》；

4.《关于为客户提供融资租赁回购担保的议案》；

5.《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》；

6.《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。

（三）股东提问和发言；

（四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

（五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；

（六）监票人宣布现场投票表决结果；

（七）工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；

（八）宣读股东大会决议；

（九）见证律师出具并宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。

议案 1：

厦门厦工机械股份有限公司

关于申请 2025 年度银行等金融机构综合授信额度的议案尊敬的各位股东及股东代表：

为了保障和促进公司业务发展，为业务发展提供充足的营运资金，公司及公司各控股子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 26.98 亿元的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内自行确定融资主体、授信金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。同时提请股东大会授权公司及各控股子公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件。
上述授权期限自公司股东大会审议批准之日起至公司股东大会审议 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案之日止。

公司及公司各控股子公司 2025 年度计划申请银行综合授信额度情况如下，公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用：

单位：万元

计划授信主体 计划授信额度

厦门厦工机械股份有限公司 158,800.00

厦工机械（焦作）有限公司 15,000.00

厦门厦工国际贸易有限公司 25,000.00

厦工机械（香港）有限公司 5,000.00

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