公告日期：2025-10-30

证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-033

杭州解百集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1 号杭州大厦 A 座 8 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 502,783,050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.3985

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2025 年第二次临时股东大会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈建文、独立董事郭军因公务未出席本次
会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席徐海明、职工代表监事严宏军因公
务未出席本次会议；
3、公司董事长毕铃，董事会秘书、总会计师兼财务负责人沈霞芬，副总经理虞
国荣出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 492,702,675 97.9950 9,153,383 1.8205 926,992 0.1845

2、 议案名称：关于修订及制定部分管理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 492,812,779 98.0169 9,141,183 1.8181 829,088 0.1650

3、 议案名称：2025 年中期利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 500,813,598 99.6082 1,187,860 0.2362 781,592 0.1556

(二)现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

持股5%以

上普通股 488,086,416 100.0000 0 0 0 0
股东

持 股

1%-5% 普 0 0 0 0 0 0
通股股东
持股1%以

下普通股 12,727,182 86.5992 1,187,860 8.0825 781,592 5.3183
股……
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