公告日期：2026-01-16

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-010
神马实业股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 1 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600810 神马股份 2026/1/21

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国平煤神马控股集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 1 月 10 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有

57.08%股份的股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026 年 1 月 15 日提出临
时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为《关于发行短期融资券的议案》和《关于公司 2025
年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计情况的议案》，不属于特别决议议案，亦不需要累积投票，具体内容详见同日披露的《神马股份关于发行短期融资券的公告》（公告编号：2026-008）和《神马股份 2026 年日常关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 1 月 10 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 1 月 27 日 10 点 00 分

召开地点：公司东配楼二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 27 日

至2026 年 1 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

2 关于发行短期融资券的议案 √

3 关于公司 2025 年日常关联交易执行情况及 √

2026 年日常关联交易预计情况的议案

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

第 1 项议案详见 2026 年 1 月 10 日上海证券报、证券时报、中国证券报、
证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

第 2、3 项议案详见 2026 年 1 月 16 日上海证券报、证券时报、中国证
券报、证券日报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、3
3、 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马控股集团有限公司
特此公告。

神马实业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

神马实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月 27 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。