公告日期：2025-11-13

2022 年第九次临时股东会

神马实业股份有限公司
2025 年第六次临时股东会

会议材料

2025 年 11 月 18 日

2025 年第六次临时股东会

目录

2025 年第六次临时股东会会议议题...... 1议案一：关于增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企
业融资租赁业务预计额度的议案......2

2025 年第六次临时股东会

2025 年第六次临时股东会会议议题

一、关于增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度的议案

2025 年第六次临时股东会

议案一：
关于增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其
下属企业融资租赁业务预计额度的议案

各位股东、各位代表：

2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业
务原预计额度为 150,000 万元，该预计额度已经公司 2025 年 3 月 18
日召开的第十一届董事会第五十四次会议和2025年5月20日召开的2024 年年度股东大会审议通过。

2025 年 1-9 月实际发生额为 194,000 万元，超预计金额 44,000
万元，占公司2024年12月31日经审计净资产716,330万元的6.14%，该超额部分需提交本次股东会予以追认。

为满足公司业务发展与日常经营的实际需要，拟增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度100,000 万元，增加后 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计总额为 250,000 万元。

现将本议案提请公司 2025 年第六次临时股东会审议。

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