公告日期：2025-10-31

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-109
神马实业股份有限公司

关于增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其
下属企业融资租赁业务预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度事项需提交公司股东会审议。

本次增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度事项对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务基本情况

（一）增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下属企业融资租赁业务预计额度的审议程序

2025 年 10 月 29 日，公司召开了第十二届董事会第二次会议，
审议通过了《关于增加 2025 年公司与中国平煤神马控股集团及其下
属企业融资租赁业务预计额度的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生、王兵先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，表决结果为：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过了该议案。公司全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案回避表决。
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