公告日期：2025-09-24

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-085

神马实业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 9 点 00 分

召开地点：公司东配楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日

至2025 年 10 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 √

2.01 回购股份的目的 √

2.02 拟回购股份的种类 √

2.03 回购股份的方式 √

2.04 回购股份的实施期限 √

2.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √

资金总额

2.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 √

2.07 回购股份的资金来源 √

2.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √

2.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排 √

2.10 办理本次回购股份事宜的具体授权 √

3 关于为公司控股子公司神马龙泰科技（泰国）有 √

限公司提供担保的议案

4 关于取消公司监事会的议案 √

5 关于修订<公司章程>的议案 √

累积投票议案

6.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人
6.01 李本斌 √

6.02 张电子 √

6.03 刘信业 ……
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