公告日期：2025-09-18

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-082
神马实业股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 9 月 17 日公司第十一届董事会第五十九次会议以同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》：

2024 年 7 月 1 日，修订后的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公
司法》”)正式生效实施。中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）为贯彻落实新《公司法》的有关要求，于 2025 年 3 月发布了《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等制度。

为进一步完善公司治理，根据上述法律法规及监管规则的变化情况并结合公司的实际情况，公司拟修订《神马实业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）正文及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款，并废止《监事会议事规则》。

本次修订主要涉及：

1.根据新《公司法》规定，全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。

2.取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；修订《公司章程》正文相关内容并废止《神马实业股份有限公司监事会议事规则》。

3.新增独立董事、董事会专门委员会章节。

4.根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及其他监管规则，对《公司章程》正文及附件议事规则的内容进行调整（具体修订内容详见附件）。
特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日

附件一：

《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的 （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利
利益分配； 益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理 （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人
人参加股东大会，并行使相应的表决权； 参加股东会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或
或质押其所持有的股份； 质押其所持有的股份；

1 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、公司债券存根、
会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务 股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告；

会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参 公司剩余财产的分配；

加公司剩余财产的分配； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的 要求公司收购其股份；

股东，要求公司收购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他 利。

权利。

第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反 第三十六条 董事会审计委员会以外的董事、高级管理人
法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的， 员执行公司职……
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