公告日期：2025-05-21

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-045
神马实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 684,989,663

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.4796

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生委托董事王贺甫先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事李本斌先生、董事张电子先生、董事刘信
业先生、独立董事尚贤女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事江俊富先生、监事李丰功先生、监事许国
红女士因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书安鲁嘉先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 684,721,198 99.9608 231,165 0.0337 37,300 0.0055

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 684,618,798 99.9458 229,365 0.0334 141,500 0.0208

3、 议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 684,722,998 99.9610 229,365 0.0334 37,300 0.0056

4、 议案名称：公司 2024 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 684,720,398 99.9606 231,965 0.0338 37,300 0.0056

5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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