公告日期：2025-05-14

神马股份十一届五次董事会、监事会议题目录

神马实业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

2025 年 5 月 20 日

2024 年年度股东大会议程

一、审议公司 2024 年度董事会工作报告
二、审议公司 2024 年度监事会工作报告
三、审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告
四、审议公司 2024 年度利润分配方案
五、审议公司 2024 年年度报告及摘要
六、审议关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案
七、审议关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案
八、审议关于增补公司董事的议案
九、听取公司独立董事 2024 年度述职报告（非表决议案）

目录

议案一：......4
神马实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......4
议案二：......11
神马实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......11
议案三：......17

公司 2024 年度财务决算 及 2025 年财务预算报告...... 17

议案四：......21
公司 2024 年度利润分配方案......21
议案五：......22
公司 2024 年年度报告及摘要......22
议案六：......23

关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案...... 23

议案七：......37
关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案...... 37
议案八：......59
关于增补公司董事的议案......59
议案九（非表决议案）：......60
公司独立董事 2024 年度述职报告（尚贤）......60
公司独立董事 2024 年度述职报告（刘民英）......68
公司独立董事 2024 年度述职报告（武俊安）......76
议案一：

神马实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章
程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真落实股东会各项决议，不断规范公司治理，支持经理层做好公司日常经营管理工作，充分调动经理层的工作积极性；全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作，做了大量富有成效的工作。

一年来，面对严峻形势，神马股份聚焦运行效率和经营效益提升，采取一系列针对性、变革性、牵引性举措，努力对冲不利因素影响。截至 2024 年年末，上市公司神马股
份资产总额为 280.06 亿元，2024 年实现营业收入 140 亿元，
与上年同期相比增加 4.08%；全年累计实现利润总额 22,155 万元，与同期相比减少 15,280 万元。

主要原因是：1.因可比产品销量及价格变动减利 19,468 万元；2.因销售费用变动减利 222 万元；3.因管理费用变动增利1,239 万元；4.因研发支出变动减利 4,117 万元；5.因财务费用变动减利 543 万元；6.因其他收益变动增利 12,445 万元；7.因投资收益变动减利 3,300 万元；8.因信用减值损失变动减利2,066 万元；9.因资产减值损失变动减利 1,237 万元；10.因资
产处置收益变动增利 3,542 万元；11.因营业外收支变动减利1,553 万元。

公司董事会主要做了以下几个方面的工作：

一、完成部分高级管理人员变更及聘任工作

2024 年 3 月第十一届董事会第三十二次会议审议通过
了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任郭选政先生、赵铎先生、王大勇先生为公司副总经理，李金磊先生为公司总法律顾问，许仁刚先生不再担任公司总法律顾问职务。
2024 年 6 月公司第十一届董事会第三十六次会议审议
通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任安鲁嘉先生为公司董事会秘书，李伟先生不再担任公司董事会秘书职务。2024 年 12 月公司第十一届董事会第五十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任江泳先生为公司财务总监，李伟先生因工作变动不再担任公司财务总监职务。

部分高级管理人员变更及聘任工作的顺利完成，保证
了公司经理层的平稳过渡和稳定运行。

二、优化产业布局，增强整体竞争实力

一是加快海外布局。2024 年 1 月，积极响应国家“一
带一路”合作倡议，在泰国设立子公司，建立尼龙 66 工业丝生产基地，进……
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