公告日期：2025-04-30

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-038
转债代码：110093 转债简称：神马转债

神马实业股份有限公司

关于召开“神马转债”2025 年第一次债券持有人
会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示：

1、根据《神马实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《可转债持有人会议规则》”)的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

2、根据《可转债持有人会议规则》，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》和《可转债持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开“神马转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，公司董事会提议于2025年5月20日召开“神马转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议届次：“神马转债”2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2025 年5 月20 日 上午11:00

5、会议召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决。

6、会议的债权登记日：2025 年5 月13 日

7、出席对象：

（1）于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司神马转债债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司神马转债债券持有人。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据法律法规应当出席会议的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省平顶山市建设中路63 号神马实业股份有限公司东配楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案：《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》（详见公司临时公告：2025-036）。

三、会议登记方法

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2025 年 5 月 19 日（上午 9:00-11:30，下午
14:00-17:00）

（2）登记地点：河南省平顶山市建设中路63 号北办公楼董事会办公室，信函上请注明“参加债券持有人会议”字样。

2、登记方式：

（1）自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文件和持有神马转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记。
（2）法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应持本人身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人的授权委托书和持有本次神马转债未偿还债券的证券账户卡（加盖公章）或持债证明进行登记。

（3）委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次神马转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记。

（4）异地债券持有人可以书面信函方式办理登记（信函或传真方式以2025 年5 月19 日17:00 前到达本公司为准），并请在出席会议时携带上述材料原件提交公司。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议采取记名方式投票表决。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投……
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