公告日期：2025-04-30

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-036
转债代码：110093 转债简称：神马转债

神马实业股份有限公司

关于拟使用已终止的募投项目部分剩余募集资金
实施新增募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司拟使用已终止的“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”剩余募集资金
中的 32,800.00 万元实施控股子公司河南神马普利材料有限公司 20 万吨尼龙 6
切片项目、使用剩余募集资金中的 27,300.00 万元实施全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司 5 万吨/年己二腈项目。其余募集资金仍继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

本次使用已终止的募集资金投资项目部分剩余募集资金实施新增募投项
目事项已经公司第十一届董事会第五十五次会议、第十一届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。

神马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“神马股份”）于 2025 年 4
月 28 日召开第十一届董事会第五十五次会议、第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》，同意使用已终
止的“年产 24 万吨双酚 A 项目（二期）”剩余募集资金中的 32,800.00 万元实施
控股子公司河南神马普利材料有限公司 20 万吨尼龙 6 切片项目、使用剩余募集资金中的 27,300.00 万元实施全资子公司河南神马艾迪安化工有限公司 5 万吨/年己二腈项目，其余募集资金仍继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。该事项尚需提交公司股东大会和债
券持有人会议审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，
并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 3 月 16 日向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 30.00 亿元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额 296,364.72 万元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 22 日对神马股份向不特定对象发
行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第ZB10182 号”验资报告。

根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金

1 尼龙化工产业配套氢氨项目 230,066.56 110,000.00

2 年产 24 万吨双酚 A 项目（二期） 120,000.00 100,000.00

3 补充流动资金及偿还银行贷款 90,000.00 90,000.00

合计 440,066.56 300,000.00

公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用。

二、募集资金使用及部分募投项目终止情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用募集资金情况如下：
单位：万元

拟以募集资金 截至……
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