公告日期：2025-04-30

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-035

神马实业股份有限公司

十一届五十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十五次会议于 2025

年 4 月 17 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2025 年 4 月

28 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 8 人，实到 4 人，

董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立
董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人
员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议通过了如下决议：

一、审议通过公司 2025 年第一季度报告。

2025 年 4 月 28 日董事会审计委员会 2025 年第五次会议同意披

露公司2025年第一季度财务会计报告及2025年第一季度报告中的财
务信息。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案
（详见临时公告：2025-036）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案需提交公司2024年年度股东大会及2025年第一次债券
持有人会议审议。

三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据工作需要，聘任王兵先生（简历附后）为公司总经理，不再
担任公司副总经理职务；聘任吕建夫先生（简历附后）为公司副总经
理。

2025 年 4 月 28 日董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通

过了本项议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于增补公司董事的议案。

根据工作需要，增补王兵先生（简历附后）为公司第十一届董事
会董事。

2025 年 4 月 28 日董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通

过了本项议案。

本项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于召开 2024 年年度股东大会的议案（详见临时
公告：2025-037）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于召开“神马转债”2025 年第一次债券持有人
会议的议案（详见临时公告：2025-038）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附：简历

王兵先生,1968年生,大学学历,历任神马股份销售公司销售二部
经理，神马股份帘子布销售二处处长，神马股份帘子布南方销售处处
长，中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理，平煤股份设备租
赁分公司工会主席，平煤股份运销公司副总经理，平顶山神马化纤织
造有限责任公司总经理、党委副书记，中国平煤神马集团国际贸易有

限公司党委书记，现任中国平煤神马集团国际贸易有限公司执行董 删除[Administrator]: ,
事，神马股份副总经理。

吕建夫先生，1970 年生，大学学历，高级工程师，曾任中国神
马集团尼龙 66 盐公司动力厂厂长、销售处处长，平顶山神马工程塑
料公司副总经理，神马股份销售公司副总经理，中国平煤神马集团国
际贸易有限公司副总经理，上海神马工程塑料公司常务副总经理，中
国平煤神马集团尼龙科技有限公司副总经理，上海神马帘子布公司董
事长、党委书记。

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