公告日期：2025-09-20

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-025
山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 944

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 995,121,280

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

81.5697
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主
持情况等

本次大会由公司董事会召集，袁清茂董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事9人，出席9人；
2. 公司在任监事4人，出席4人；
3. 董事会秘书许志峰先生出席本次会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于修订公司《章程》及其附件的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 974,753,445 97.9532 16,210,851 1.6290 4,156,984 0.4178
2. 议案名称：关于修订公司其他治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 974,751,205 97.9530 20,340,555 2.0440 29,520 0.0030

(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

3.01 袁清茂 990,757,996 99.5615 是

3.02 武跃飞 988,371,946 99.3217 是

3.03 李振寰 984,893,207 98.9721 是

3.04 刘卫华 988,217,043 99.3061 是

3.05 王彦 986,525,972 99.1362 是

3.06 马文杰 986,703,506 99.1540 是

2. 关于选举独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

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