公告日期：2025-05-30

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-015
山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,007,087,414

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%） 82.5505

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长袁清茂先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书许志峰先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,006,567,478 99.9483 474,716 0.0471 45,220 0.0046

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,006,892,503 99.9806 148,491 0.0147 46,420 0.0047
3、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,006,886,449 99.9800 154,531 0.0153 46,434 0.0047

4、 议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,006,810,743 99.9725 228,751 0.0227 47,920 0.0048

5、 议案名称：2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

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