公告日期：2025-05-20

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2024 年年度股东大会

资料目录

一、会议须知......2
二、会议议程......3
三、2024 年度董事会工作报告......4
四、2024 年度监事会工作报告......19
五、2024 年度独立董事述职报告（周培玉）......23
六、2024 年度独立董事述职报告（李临春）......29
七、2024 年度独立董事述职报告（樊燕萍）......35
八、2024 年度财务决算报告......41
九、2024 年度利润分配预案......45
十、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......47十一、关于聘请公司 2025 年度年报审计机构、内部控制审计机构的

议案......53
十二、关于增补第八届董事会董事的议案......54

2024 年年度股东大会会议须知

为确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守。

1.本次会议会务组设在公司董事会办公室，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

2.出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东，会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

3.为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘任律师，董事会邀请的人员以及工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

4.会议期间，与会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常召开，不得在会场大声喧哗、随意走动；不得有干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为；与会人员进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。如出现违反本须知的行为，工作人员有权予以制止。
5.出席会议的股东或股东代理人，均依法享有发言权、质询权、表决权。

6.股东或股东代理人在会议召开期间临时要求发言的，须向会务组登记，经大会主持人许可方能发言或质询。股东发言要简明扼要，每次发言原则上不超过 2 分钟。发言或质询内容应与本次股东大会相关议题有关。

7.大会主持人应当指定公司董事、监事或高级管理人员认真负责且有针对性集中回答股东提问。

2024 年年度股东大会议程

一、会议时间：2025 年 5 月 29 日 14：00

二、会议地点：公司会议室

三、会议议程：

1.审议《2024 年度董事会工作报告》；

2.审议《2024 年度监事会工作报告》；

3.审议《2024 年度独立董事述职报告》；

4.审议《2024 年度财务决算报告》；

5.审议《2024 年度利润分配预案》；

6.审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
7.审议《关于聘请公司 2025 年度年报审计机构、内部
控制审计机构的议案》；

8.审议《关于增补第八届董事会董事的议案》；

9.投票表决；

10.宣布表决结果；

11.大会见证律师宣布本次大会的法律意见书。

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

受董事会委托，由我向本次大会作 2024 年度董事会工
作报告，请予审议！

2024 年，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公
司”）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决落实习近平总书记对山西工作的重要讲话和重要指示精神，聚焦“公正立道、科学经营、重点突破、提势增能”的发展思路，顺利实现了汾酒复兴第一阶段目标。

报告期内，董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，在“定战略、作决策、防风险”中发挥积极作用，认真履行职责，持续推进董事会规范性、有效性建设，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。
公司全年实现：

营业总收入 360.11 亿元，同比增长 12.79%；

归属于上市公司股东的净利润 122.43 亿元，同比增长
17.29%；

每股收益 10.04 元，同比增长 17.20%。

一、2024 年董事会工作情况

（一）优化法人治理结构，提升治理效能

公司持续优化法……
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