公告日期：2025-04-30

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-007
山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月18日以书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第二十四次会
议的通知。会议于 2025 年 4 月 28 日在观云阁会议室以现场方式召开，
会议由双立峰主席主持，应到监事 4 名，实到监事 4 名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》；（该议案尚需股东大会审议）

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.审议通过公司《2024 年度利润分配预案》；（该议案尚需股东大会审议）

监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合公司经营现状，有利于公司持续稳定发展，同意本次利润分配预案。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.审议通过《关于聘请公司 2025 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》；（该议案尚需股东大会审议）

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4.审议通过公司《2024 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项经营活动规范有序进行。公司 2024 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.审议通过公司《2024 年年度报告》及其摘要；（该议案尚需股东大会审议）

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024 年度的经营管理和财务状况等事项；在编制年度报告过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6.审议通过公司《2025 年第一季度报告》；

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的各项规定；第一季度报告所披露的信息真
实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项，未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 30 日

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