公告日期：2025-12-25

马鞍山钢铁股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为明确总经理责权，规范总经理工作，保证总经理依法行使职权，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《马鞍山钢铁股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定，结合公司实际，制定本细则。

第二条 公司设总经理一名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理职位，副总经理协助总经理工作。总经理、副总经理由公司董事会聘任或解聘。

总经理、副总经理每届任期三年，可以连聘连任。

第二章 总经理的职权和义务

第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）决定对公司员工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、招用或
解聘、辞退；

（九）代表公司对外处理重要业务；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）召集和主持总经理办公会议；

（十二）公司章程和董事会授予的其他职权。

第四条 总经理决定公司副总经理及其他高级管理人员的分工及职责，决定总工程师、副总工程师、总经理助理的分工及职责。

第五条 公司总经理由公司一名董事担任。

第六条 总经理应定期或不定期向董事会报告工作，接受董事会质询和监督，不得从事与公司相竞争或损害公司利益的活动。

第七条 总经理应当根据董事会的要求，向董事会报告重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第八条 公司在经营活动中发生下列事项时，总经理应及时向董事会报告：

（一）生产经营外部条件或者生产环境发生重大变化；

（二）订立重要合同，可能对公司产生重要影响；

（三）预计本期可能存在需进行业绩预告的情形，或者预计本期利润与已披露的业绩预告有较大差异；

（四）财务状况发生异常变动；

（五）发生重大亏损或者重大损失；

（六）获得大额政府补贴等可能对公司产生重大影响的额外收益；
（七）发生重大诉讼、仲裁；

（八）涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；

（九）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

（十）主要或者全部业务陷入停顿；

（十一）发生重大设备、安全等事故；

（十二）其他重大事项。

第九条 总经理在主持研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会和职工代表的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。

第十条 总经理在主持研究决定经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

第三章 总经理办公会议

第十一条 办公会议由总经理召集和主持。总经理因故不能不能召集和主持的，可以委托经理层其他成员召集和主持；总经理空缺、不便或者不能委托时，可以由董事长召集和主持，或由董事长指定一名经理层成员召集和主持。

因工作特殊需要，党委书记、董事长可以列席办公会议，但一般不列席；党委专职副书记等可视议题内容参加或列席办公会议；纪委书记可列席办公会议。副总经理、总会计师、总工程师、总经理助理、总法律顾问、工会主席应参会，会议议题相关部门或单位的负责人应列席。

第十二条 办公会议根据需要召开，应当有不少于半数的经理层成员到会方可召开。一般应以现场会议形式召开。经总经理同意，可以通讯方式召开。

第十三条 办公会议的议事范围：

（一）本细则第三条（一）至（八）项规定的事项；

（二）讨论编制公司的年度生产经营计划和投资方案；

（三）讨论确定董事会批准的固定资产计划中生产措施项目；

（四）在年度投资方案内，批准投资概算在人民币 1.5 亿以下（不
含 1.5 亿元）且高于人民币 3000 万元（含 3000 万元）的境内单个项目，
以及投资概算在人民币 5000 万元以下（不含 5000 万元）的境外单个项目的立项和投资概算；

（五）在公司最近一期经审计净资产 10%以内，批准公司年度理财资金运作计划，以及单项不超……
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