公告日期：2025-12-25

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2025-057
马鞍山钢铁股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 683

其中：A 股股东人数 682

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,502,156,086

其中：A 股股东持有股份总数 3,782,307,233

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,719,848,853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.45

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.12

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 22.33

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋育翔先生主持

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司副总经理、董事会秘书出席本次会议；

4、 公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所周浩男女士、许乐先生出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
担任，贺刘象先生代表该所出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对

票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,777,358,741 99.972 1,043,401 0.028

H 股 167,414,114 100.000 0 0.000

普通股合计： 3,944,772,855 99.974 1,043,401 0.026

2、 议案名称：关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对

票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 3,754,764,112 99.289 26,873,078 0.711

H 股 19,814,091 11.851 147,378,023 88.149

普通股合计： 3,774,578,203 95.587 174,251,101 4.413

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对

序号 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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