公告日期：2025-12-05

马鞍山钢铁股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会议程

普通决议案

1、关于变更 2025 年度会计师事务所的议案；
特别决议案

1、关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案。

马鞍山钢铁股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会文件之一

关于变更 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东：

公司于2025年10月30日召开第十届董事会第四十六次会议和第十届监事会第三十二次会议，审议通过了关于变更2025年度会计师事务所的议案，公司拟变更2025年度会计师事务所，具体内容如下：
公司现因管理需要，决定不再继续聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（“安永华明”）担任公司2025年度会计师事务所。公司拟聘任勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“德勤华永”）接替安永华明为公司2025年度会计师事务所。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1993 年 2 月
成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业，注册资本 8,670 万元，注册地址上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024 年末合伙人人数为 204
人，从业人员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币 33.52 亿元，证券业务收入为人民币 6.60亿元。德勤华永为 61 家上市公司提供 2024 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 1.97 亿元。德勤华永提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术
服务业，金融业，房地产业，其中与马钢股份同行业客户共 24 家。
2. 投资者保护能力

德勤华永具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元，近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3. 诚信记录

德勤华永及从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021 年已离职的前员工，因个人行为于 2022 年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。

（二）项目信息

1. 基本信息。

（1）项目合伙人、签字注册会计师步君先生，自 2004 年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2007 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。步君先生于 2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

（2）项目合伙人、签字注册会计师杨蓓女士，自 2001 年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。杨蓓女士于 2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

（3）项目质量复核人胡媛媛女士，自 1997 年加入德勤华永并开始从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡媛媛女士于 2025 年开
始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。
2.诚信记录。

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3. 独立性。

德勤华永及上述项目合伙人及签字注册会计师、项目质量复核人均不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

德勤华永的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加……
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