公告日期：2025-10-31

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2025-050
马鞍山钢铁股份有限公司关于

修改《公司章程》及其附件并取消监事会的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第十届董事会第四十六次会议、
第十届监事会第三十二次会议，审议通过关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案。

一、根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》及其附件进行修改，其附件修改包括《股东大会议事规则》（修改后将变为“《股东会议事规则》”）和《董事会议事规则》的修改、《监事会议事规则》的废止。具体修改请见附件。
二、根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与合规管理委员会行使。

本议案还需提交公司股东大会审议，表决通过后方可生效。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

附件：

1、《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修改对照表

2、《马鞍山钢铁股份有限公司股东会议事规则》修改对照表

3、《马鞍山钢铁股份有限公司董事会议事规则》修改对照表

附件 1：

《马鞍山钢铁股份有限公司章程》修改对照表

序号 章程现有内容 章程拟修改后的内容

第一章 总 则

第二章 经营宗旨和范围 第一章 总 则

第三章 股份和注册资本 第二章 经营宗旨和范围

第四章 股份增减和回购 第三章 股份和注册资本

第五章 购买公司股份的财务资助 第四章 股份增减和回购

第六章 股票和股东名册 第五章 购买公司股份的财务资助
第七章 股份转让 第六章 股票和股东名册

第八章 股东的权利和义务 第七章 股份转让

第九章 股东大会 第八章 股东的一般规定

第十章 董事会 第九章 股东会

第十一章 公司董事会秘书 第十章 党委

第十二章 总经理 第十一章 董事会

1. 第十三章 监事会 第十二章 高级管理人员

第十四章 党的组织 第十三章 公司董事、高级管理人
第十五章 公司董事、监事、总经理 员的资格和义务

和其他高级管理人员的资格和义务 第十四章 财务会计制度、利润分
第十六章 财务会计制度、利润分配 配与内部审计

与内部审计 第十五章 会计师事务所的聘任

第十七章 会计师事务所的聘任 第十六章 劳动人事制度及工会

第十八章 劳动人事制度及工会 第十七章 公司的合并与分立

第十九章 公司的合并与分立 第十八章 公司解散和清算

第二十章 公司解散和清算 第十九章 公司章程的修订程序

第二十一章 公司章程的修订程序 第二十章 争议的解决

第二十二章……
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