公告日期：2025-12-11

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-063

济南高新发展股份有限公司

关于公司部分董事及高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会近日接到王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、雷学锋先生、杨

继华先生提交的辞职报告，因工作原因，王成东先生、贾为先生、吴宝健先生、

雷学锋先生分别辞去公司董事长、董事及下属委员会相关职务，杨继华先生辞去

公司董事会秘书职务。根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十一届董事会第二十八次临时会议，同意

选举孙英才先生担任公司第十一届董事会董事长，任期同第十一届董事会；同意

提名杨永波先生、郑云国先生、李猛先生、郭继明先生为公司第十一届董事会非

独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；

同意聘任杨永波先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一

届董事会届满之日止；同意聘任郭继明先生为公司董事会秘书，任期自董事会审

议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

一、部分董事、董事会秘书离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上市 是否存在未
原定任期到

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 公司及其控股子 具体职务 履行完毕的
期日

公司任职 公开承诺

济南高新生

董事长、董

物科技有限

事、战略委 2025 年 12 2026 年 6 月

王成东 工作原因 是 公司等 4 家 否

员会主任委 月 9 日 20 日

控股子公司

员

董事长或董

事职务

2025 年 12 2026 年 6 月

贾为 董事 工作原因 否 不适用 否
月 9 日 20 日

董事、战略 2025 年 12 2026 年 6 月

吴宝健 工作原因 否 不适用 否
委员会委员 月 9 ……
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