公告日期：2025-11-12

济南高新发展股份有限公司
二〇二五年第四次临时股东会

会 议 资 料

二〇二五年十一月

2025年第四次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2025年11月18日 上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15 —9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9:15-15:00。

现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布代表资格审查结果；

二、宣读“会议须知”；

三、审议并讨论议案：

1、关于全资子公司签署相关资产运营委托协议暨关联交易的议案；

2、关于控股子公司签署相关物业服务委托合同暨关联交易的议案。

四、股东或股东授权代表投票表决：

1、推举监票人；

2、投票表决。

五、计票；

六、主持人宣布股东会现场部分结束。

议案一

关于全资子公司签署相关资产运营委托协议

暨关联交易的议案

各位股东：

公司全资子公司济南高新产业发展有限公司（简称“济高产发”）分别与控股股东之一济南高新控股集团有限公司（简称“济高控股集团”）、关联方济南东信开发建设有限公司（简称“济高东信”）签署《委托运营协议》《资产运营管理委托协议》，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托给济高产发进行运营管理。

一、本次交易概述

公司全资子公司济高产发拟分别与济高控股集团及济高东信签署《委托运营协议》《资产运营管理委托协议》，分别将其运营管理的留学人员创业园2号楼等项目委托给济高产发进行运营管理，运营管理费均以基础费用+增量奖励方式结算，其中基础运营费用分别为209万元/年、200万元/年，未完成约定租金收入考核的，按照差额比例核减基础管理费金额，增量部分视超额完成情况进行分档奖励。

济高控股集团为公司控股股东之一，济高东信为公司控股股东实际控制的公司，均为公司关联方，本次委托运营事项构成关联交易。

二、交易对方情况

（一）济高控股集团，统一社会信用代码：91370100729261870L；注册资本：400,000万元，其中济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会持有其100%股权；成立日期：2001年6月19日；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科航路1066号科航大厦2号楼13层1307；经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；物业管理；企业管理咨询；土地整治服务；建筑材料销售；机械设备销售。济高控股集团为公司控股股东之一，为公司关联方。

（二）济高东信，统一社会信用代码：913701004930016257；法定代表人：吕海波；注册资本：266,000万元，济南高新财金投资有限公司持有其30%股权；济高控股集团持有其20%股权；济南东瓴发展投资开发有限公司持有其20%股权；济南高新临空经济区园区开发有限公司持有其20%股权；济高国际投资发展有限公司持有其10%股权。成立日期：1993年03月10日；注册地址：山东省济南市高新区孙村街道科创路1001号华昱大厦南楼316室；经营范围：建设工程项目管理；建设工程建设监理（不含铁道工程）；建设工程招标代理；建设工程造价咨询；建筑劳务分包；房屋建筑工程、市政公路工程、装饰装潢工程、园林绿化工程、钢结构工程施工；水电安装；普通机械设备、制冷设备的安装；建筑机械设备的租赁；混凝土、普通机械设备及配件、建筑材料（不含木材）、装饰材料的销售；房地产开发、经营、租赁；房地产信息咨询；高新区管委会项目的投资；公共基础设施开发建设；土地整理。济高东信为公司控股股东实际控制的公司，为公司关联方。

三、标的基本情况

上述委托运营项目主要经营业态为办公、商业及公寓，总建筑面积7.82万平方米。其中，留学人员创业园项目位于济南市历下区华阳路69号，占地面积约39.01亩，是一个集办公、科研、商业于一体的综合性园区，适合科技型、创新型和小微企业入驻。正丰大厦位于高新区正丰路554号，创新大厦位于历城区华龙路509号，属于济南高新区（CBD北侧）的重要辐射区域，地理位置优越。

四、本次交易的定价政策

本次委托运营相关费用确定依据系遵循市场化原则，以市场价格为基础，参照同行业收费情况，并结合各项目所在地市场实际情况，经协商确定，符合行业惯例，定价标准及依据遵循了公平、……
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