公告日期：2025-09-30

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-055
济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第二十六次临时会议于2025年9月29日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年9月25日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。
经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议修订<防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—
—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规以及《济南高新发展股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，对《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议修订<投资者关系管理制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于审议修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定,同时结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会战略委员会
实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于审议修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于审议修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于审议修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理细则》《济南高新发展股份有限公司章程》及其他有关规定，同时结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于审议修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、行政法规、……
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