公告日期：2025-05-30

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临 2025-037

济南高新发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 9 点 15 分

召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金
融商务中心 A4-4 号楼 1123 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日

至2025 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议 2024 年年度董事会报告的议案 √

2 关于审议 2024 年年度监事会报告的议案 √

3 关于审议 2024 年年度财务决算报告的议案 √

4 关于审议 2024 年年度利润分配及公积金转增股本的议案 √

5 关于审议 2024 年度内部控制评价报告的议案 √

6 关于审议公司 2024 年度计提资产减值准备的议案 √

7 关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

8 关于审议公司及子公司 2025 年度申请融资、担保额度的议案 √

9 关于审议公司及子公司 2025 年度拟向控股股东及关联方申请借 √

款额度暨关联交易的议案

10 关于审议公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

11 关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案 √

本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日、4 月 30 日刊登在《上海证券报》《中
国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告及公司股东大
会召开前披露的股东大会材料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动
人

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 ……
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