公告日期：2025-04-30

证券代码：600807 证券简称：济高发展 公告编号：临2025-024
济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年4月29日上午10点，在中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场和通讯结合方式召开，会议通知和材料于2025年4月19日以电子通讯方式发出。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长王成东先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议 2024 年年度董事会报告的议案》；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于审议 2024 年年度财务决算报告的议案》；

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于审议 2024 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

鉴于 2024 年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司
拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

董事会认为因母公司期末未分配利润为负数，不具备实施利润分配的条件，公司 2024
年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，该方案符合相关利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意该方案并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于审议 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报
告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于审议公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估，基于谨
慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行减值测试并计提相应的减值准备，计提信用减值损失、资产减值损失等共计 13,773.41 万元。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

董事会认为：本次计提资产减值准备事项系基于会计谨慎性的原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合资产的实际情况；本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映 2024 年度末的财务状况、资产价值及 2024 年度的经营成果；董事会同意本次计提资产减值准备事项。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘
要。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于审议山东艾克韦生物技术有限公司 2024 年度承诺事项实现情况的
议案》；

2024 年，受体外诊断行业整体市场环境及自身业务开展的影响,艾克韦生物医疗器械销
售收入较上年有所下降，当期业务减少，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，艾克韦生物 2024 年实现归属于母公司股东的净利润-6,481.82 万元，2024 年投入研发费用增加归属于母公司股东的净利润 500 万元， 2024 年度完成承诺净利润-5,981.82 万元。2022-2024 年，艾克韦生物累计实现经审计后的归属于母公司股东的净利润 9,413.80 万元，完成整体业绩承诺的 49.55%，未能完成业绩承诺。现业绩承诺期已满，根据《股权转让协议》等约定，后续各方将根据相关协议约定履行。

艾克韦生物 2022 年度新增应收账款（对政府机构及事业单位……
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