公告日期：2025-04-30

济南高新发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（郑伟）

2024 年度，本人作为公司独立董事严格按照相关法律法规以及公司章程的规定，独立、
忠实、勤勉、尽责地行使公司所赋予的权利，及时关注公司的经营情况和重大事项进展，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作、维护公司和股东的利益方面发挥了积极作用。现将 2024 年度具体履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景和兼职情况

郑伟：1973 年 4 月出生，管理学博士，教授，曾任美国密苏里州立大学访问学者、中
国会计学会金融会计专业委员会委员、中国软科学研究会理事等，现任山东财经大学会计学院教授，山东海王化工股份有限公司独立董事、特来电新能源股份有限公司独立董事、山东
省国际信托股份有限公司独立非执行董事，2022 年 8 月 10 日至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；

2、我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

3、我是由公司董事会提名并由公司股东大会选举的独立董事，我与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没有任何足以影响本人独立客观判断的其他重要关系。
因此不存在影响上市公司独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、4 次股东大会。我作为独立董事出席会议并参加
表决。为充分履行独立董事职责，我会前认真审阅了相关会议材料，并对所需的背景资料及时向公司及经营管理层了解和沟通，重点关注定期报告、关联交易、向特定对象发行股票等与中小投资者利益密切相关的事项，在董事会决策过程中，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，为会议的正确、
科学决策发挥积极作用。我认为公司股东大会及董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，因此我未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。报告期内我出席会议情况如下：

独立董事 召开董事 应出席董 出席次数 委托其他董 缺席次数 出席股东
姓名 会次数 事会次数 事出席次数 大会情况

郑伟 7 7 7 0 0 4

（二）在各专门委员会、独立董事专门会议中履行职责情况

公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。按照公司董事会专门委员会的相关工作细则的有关要求，根据各自的专业专长，独立董事分别在各专门委员会中任职。我担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报告期内，共召开 4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议，主要审议定期报告、选聘会计师事务所、董监高薪酬等事项。我均参加了所属专门委员会的会议，不存在无故缺席的情形。

报告期内，共召开 4 次独立董事专门会议，审议了关联交易、延长公司向特定对象发行
股票股东大会决议有效期及相关授权有效期等事项。我均参加了上述会议，对潜在重大利益冲突事项进行监督，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

（三）行使独立董事职权、现场考察、公司配合开展工作情况

2024 年，本人对董事会的全部议案进行了独立、审慎的判断，并投出赞成票，未有反
对和弃权的情况，不存在无法发表意见的障碍。各项议案均审议通过。

我充分利用参加董事会、股东大会、年报工作现场沟通会、业绩说明会、现场办公等机会，对公司进行考察，听取内部审计工作汇报，与年审会计师沟通审计工作有关内容，与中小股东进行沟通交流。同时通过会谈、电话、邮件等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，积极了解公司经营及规范运作情况，全面了解公司的管理状况、财务状况等重大事项。

公……
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