公告日期：2025-03-29

证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临2025－014号
江苏悦达投资股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 3 月 27 日在公司总
部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十二届董事会第四次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 1 人，因公出差，独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决；以通讯表决方式出席的董事 0 人），缺席会议的董事 0 人，监事和高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（二）审议通过《2024 年度经营层工作报告》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（三）审议通过《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》
公司审计委员会发表意见如下：公司编制的 2024 年度财务报告
况，会计师事务所获取的审计证据是充分的、适当的，对公司 2024 年
12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果所提出的审计意见
是客观的、公正的。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现
金分红规划的议案》

综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司长远发展和全体股东利益，2024 年度公司利润分配方案为：以 2024
年 12 月 31 日总股本 850,894,494 股为基数，每 10 股派现金 0.5 元
（含税），共计分配 42,544,724.70 元，不使用资本公积转增股本。
为更好地回报投资者，公司提请股东大会授权董事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对投资者回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司 2025 年度中期（含半年报、三季报等）利润分配事宜。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

（六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营层确定 2024 年度审计费用。

公司审计委员会委员发表意见如下：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构。我们对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券相关业务的资格，我们同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构暨内部控制审计机构。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

（七）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》

为满足经营所需，公司预计了 2025 年度公司日常关联交易，主要包括江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司及其子公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向江苏悦达起亚汽车有限公司销售轮毂，江苏悦达长久物流有限公司（以下简称“悦达长久公司”）向江苏悦达摩比斯贸易有限公司提供运输服务，悦达长久公司向江苏润阳新能源科技股份有限公司及其子公司提供运输服务。

独立董事专门会议发表意见如下：公司本次预计的日常关联交易事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

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