公告日期：2025-03-29

2024 年度独立董事述职报告

（独立董事 蔡柏良）

本人作为江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求，勤勉、尽职、客观、独立地履行了各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度的具体工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

蔡柏良，曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院长、教务处处长和智慧农业、春兰股份独立董事。现为盐城师范学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，国家级一流课程《财务报表分析》课程负责人，江苏盐城港控股集团有限公司外部董事，盐城市海兴集团有限公司外部董事，江苏大丰农村商业银行股份有限公司独立董事，江苏射阳农商银行股份有限公司监事。自2024年12月至今，本人担任公司第十二届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明

本人对报告期内自身履职的独立性进行了自查，符合独立性要求，能够独立、公正的履职，不受上市公司及其主要股东等单位或个人的影响，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会、专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会会议、12 次董事会
会议、5 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、7 次独立董事专门会议，本人出席相关会议情况如下：

会议名称 股东大会 董事会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 独立董事
委员会 专门会议

应当出席次数 4 12 5 0 0 7

实际出席次数 4 12 5 0 0 7

公司董事会及专门委员会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度。报告期内，本人对公司各项议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（三）与中小股东沟通交流情况

作为独立董事，本人非常重视与投资者的沟通交流，始终重视保护股东尤其是中小投资者的利益以及合法权益，报告期内，本人通过股东大会、业绩说明会、电话会议、现场活动等多种方式积极与中小股东沟通交流，认真倾听广大投资者的声音,及时回应投资者关切。本人将进一步维护中小股东合法权益，为公司持续健康发展提供保障。

（四）在公司现场工作的情况

2024 年度，本人积极参加公司股东大会会议 4 次，包括
2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、2024年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会；参加董事会会议 12 次，包括第十一届董事会第二十九次至三十八次会议、第十二届董事会第一次至第二次会议；参加审计委员会会议 5 次，包括审计委员会 2024 年第一次至第五次会议；参加业绩说明会 3 次，包括 2023 年度业绩暨现金分红说明会、2024 年半年度业绩说明会、2024 年第三季度业绩说明会；参加电话会议 3 次，包括与公司高管交流公司财务、业务状况，建议公司围绕“新能源、新材料、智能制造”战略定位，进一步强链补链延链，推动产业结构高质量发展；参加投资者接待活动 3 次，包括机构投资者和个人投资者来访公司活动；参加公司现场考察 5 次，包括考察悦达低碳公司、悦达纺织公司、悦达智能农装公司，参加悦达投资绿色转型发展汇报会等。

此外在年报编制过程中，本人在公司《独立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》的指导下，做好公司内部与外部审计的沟通、监督和核查工作。针对年度财务报告审计工作与公司内审部门、年审会计师分别进行沟通，询问年报审计计划和审计程序，参与年报审计的各个重要阶段，确保披露内容的完整、准确。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

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