公告日期：2025-04-30

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（张鹏）

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张鹏先生：工学学士、工业管理工程第二学士、经济学硕士、管理学博士。重庆大学教授，博士生导师。1987 年 7 月至今在重庆大学工作。先后获得“重庆市社会科学优秀科研成果奖”、“重庆市发展研究奖”(一等奖、二等奖)等，重庆市“十四五”规划专家咨询委员会委员，重庆市中小企业专家委员会委员，重
庆市生产力发展中心专家委员会委员。2024 年 11 月 14 日至今，任公司独立董
事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职情况

1、出席董事会会议及股东大会情况

董事 参加董事会情况 参加股东

姓名 大会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次数
次数 次数 加次数 加会议

关晋明 4 4 3 0 0 否 1

杨毅 4 4 3 0 0 否 1

张鹏 4 4 3 0 0 否 1

2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，4 次股东大会，2024 年 11 月 14
日至今，本人任公司独立董事，本人履职期间，应参加 4 次董事会会议，1 次股东大会，还召开了 2 次独立董事会议，本人均出席了会议。作为独立董事，本人在审议相关事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。履职期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

同时，履职期内，本人积极参加独立董事专门会议、审计委员会会议、提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议、战略委员会会议。在审议及决策相关事项时，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。

2、行使独立董事职权的情况

履职期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

3、上市公司配合独立董事工作情况

履职期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、微信、视频会议、电子邮件等多种沟通方式与公司保持密切联系，及时掌握公司经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况。在行使职权时，公司管理层基本上能做到配合独立董事的相关工作，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行配合与沟通，能对本人关注的问题予以一定程度的落实和改进，为本人履职提供了条件和支持。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

审计期间，通过与会计师事务所对重点审计事项、审计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度。例如：召开联席会议、发出工作联系函、经常性的电话质询与交流等，促进了审计工作的及时、准确、客观、公正。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、关于公司募集资……
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