公告日期：2025-04-30

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（何云）

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事的履职情况报告如下：

一、董事的基本情况

何云先生，博士研究生，管理学博士，四川师范大学商学院教授，专硕教育中心副主任。担任四川省高等院校经济学与财政学类专业教育指导委员会委员、四川省高级会计师及正高级会计师职称评委员会委员、四川省高级经济师及正高级经济师称评评委员会委员、四川省高级审计师及正高级审计师称评委员会委员、中国政府审计研究中心研究员。2024 年期间担任四川西昌电力股份有限公司、四川观想科技股份有限公司、四川国光农化股份有限公司及新疆青松建材化
工（集团）股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至 2024 年 10 月担任本公司独
立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职情况

1、出席董事会会议及股东大会情况

董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次数
次数 次数 加次数 加会议

何云 9 9 6 0 0 否 3

林楠 9 9 6 0 0 否 3

武惠忠 9 9 5 0 0 否 3

在本人 2024 年度的履职期间，公司共召开 9 次董事会会议，3 次股东大会，
本人均出席了会议。作为独立董事，本人在审议相关事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。本人作为公司董事会审计委员会主任委员，积极参加并认真主持审计委员会会议，在本人 2024 年度的履职期间，共主持或提议并主持董事会审计委员会会议 5 次。

在审议相关事项时，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。其中，针对《2023年年度报告全文及其摘要》议案，在公司第十二届董事会第三十一次会议及该议案前置审议环节的审计委员会上，基于公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷、未进行审批和披露的重大对外投资、违规担保和多起诉讼对公司 2023 年财务报告的影响无法做出判断，本人慎重地投了弃权票。

在本人 2024 年度的履职期间，本人先后在 4 月 19-20 日、4 月 28-29 日、6
月 21-23 日、8 月 8-9 日、8 月 21-22 日、8 月 29-30 日、9 月 18-19 日到公司进
行现场调研、现场调研加现场参会。

在本人 2024 年度的履职期间，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

2、行使独立董事职权的情况

在本人 2024 年度的履职期间，本人作为审计委员会主任委员，围绕公司 2024
年半年报精心履职，勤勉尽责。本人提议并与审计委员会委员（另外两位独立董事）讨论后召开了针对公司 2024 年半年报编报及披露的公司董事会、监事会及内部审计师的专题联……
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