公告日期：2025-04-30

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（关晋明）

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

关晋明先生：硕士研究生。先后在重庆市经委、重庆机电控股集团公司、重庆联合产权交易所股份有限公司、中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆庆铃汽
车集团有限公司工作。1998 年 12 月至 2001 年 10 月，任重庆市经委企业处处长；
2001 年 10 月至 2004 年 2 月任重庆机电控股集团副总裁；2004 年 2 月至 2006
年 9 月，任重庆联合产权交易所股份有限公司总裁、董事；2006 年 9 月至 2015
年 2 月，任中国四联集团有限公司监事长和重庆川仪自动化股份有限公司监事会
主席；2015 年 2 月至 2018 年 3 月任重庆庆铃汽车集团有限公司和重庆庆铃股份
有限公司监事会主席。2024 年 11 月 14 日至今，任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职情况

参加董事会情况 参加股东
董事 大会情况
姓名 本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次数
次数 次数 加次数 加会议

关晋明 4 4 3 0 0 否 1

杨毅 4 4 3 0 0 否 1

张鹏 4 4 3 0 0 否 1

2024 年度，公司共召开 13 次董事会会议，4 次股东大会，2024 年 11 月 14
日至今，本人任公司独立董事，本人履职期间，应参加 4 次董事会会议，1 次股东大会，还召开了 2 次独立董事会议，本人均出席了会议。作为独立董事，本人在审议相关事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。履职期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

同时，履职期内，本人积极参加审计委员会会议、独立董事专门会议。在审议及决策相关事项时，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。

2、行使独立董事职权的情况

履职期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利。

3、上市公司配合独立董事工作情况

履职期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、微信、视频会议、电子邮件等多种沟通方式与公司保持密切联系，及时掌握公司经营及规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况。在行使职权时，公司管理层基本上能做到配合独立董事的相关工作，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行配合与沟通，能对本人关注的问题予以一定程度的落实和改进，为本人履职提供了条件和支持。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

履职期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过……
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